По данным исследования, 25 процентов биткоин-пользователей имеют отношение к незаконной деятельности

Специалисты Сиднейского университета при поддержке Стокгольмской экономической школы провели исследование, по результатам которого удалось установить, что примерно 25 процентов всех пользователей криптовалюты Bitcoin связаны с незаконными сферами. Данные исследовательского отчета демонстрируют, что в базовой стоимости биткоина уже заложен этот вид деятельности.

Очень долго специалисты и представители криптовалютного сообщества обсуждали вопрос, что биткоин часто используется для реализации незаконных целей, и только недавно проблема уже перестала быть на слуху, что обусловлено динамично растущей ценой криптовалюты, созданной Сатоши Накамото.

Авторами исследования и составления отчета являются Шон Фоли, Джонатан Карлсен и Талис Путниньш, и они использовали публичную информацию для создания подборки пользователей, которые так или иначе связаны с незаконной деятельностью в Bitcoin-сети. Данные заимствовались в правоохранительных учреждениях, горячих кошельках интернет-порталов, на форумах сети.

Удалось также использовать собственную методику, которая обнаруживала пользователей. Методика основывается на таких параметрах как число проведенных операций, объемы каждой из них, частотность, контрагенты, активные маркетплейсы в даркнете, уровень сокрытия своей активности, заинтересованность в криптовалюте, количество поисковых запросов в Гугле.

В рамках исследования проводился анализ всей истории блокчейна вплоть до середины весны прошлого года.

Согласно представленному отчету, биткоин-пользователи, имеющие отношение к незаконной деятельности, имеют отличные характеристики. Преступники пользовались криптовалютой как платежной системой, чтобы быстро осуществлять сделки по покупке или продаже товаров, услуг, а обычные люди расценивают виртуальную монету как спекулятивный актив или для капиталовложений.

Мошенники ориентированы на проведение мелких операций, кроме того, они часто повторяют взаимоотношения с конкретным контрагентом. Однако и некоторые запасы биткоина они тоже хранят у себя, поскольку правоохранительные органы в любое время могут заблокировать их оборотные активы.

Исследователи обращают внимание на то, что злоумышленники в 3-4 раза чаще проводят сделки, а это сигнализирует о тесных контактах между ними. Биткоин выступает как обменное средство, а обычные пользователи относятся к нему как к ценному активу.

В рамках проведенного анализа удалось определить такие количественные данные по незаконной деятельности в Bitcoin-сети:

  • 24 миллиона человек – это 25 процентов всех биткоин-пользователей, непосредственно связаны с незаконными действиями в сети;
  • 36 миллионов сделок – ежегодно проводится как незаконные, это 44 процента от общей совокупности операций;
  • 72 миллиарда долларов – ежегодный оборот незаконных действий в биткоин-сети, составляет 20 процентов от общей суммы всех сделок;
  • 8 миллиардов долларов – количество незаконных холдингов биткоина;
  • 51 процент – столько холдингов имеют историю с упоминанием незаконных транзакций.

Авторы проводят аналогию даркнета биткоина и наркотической индустрии, развитой в США и на европейском континенте. Оборот американского рынка составляет порядка 100 миллиардов долларов ежегодно, а европейского – более 24-х миллиардов долларов.

Такое сравнение не является точным, что обусловлено некоторыми факторами, однако по масштабам деятельности в обоих сегментах весьма велики – не только в долевом соотношении, но и в долларовом эквиваленте.

Изучая преступную деятельность в сети Интернет, важно скептически относиться ко всем анализируемым данным и событиям, поскольку речь идет о тех субъектах, которые пытаются скрыть свою активность и причастность к незаконным транзакциям.

В относительном выражении процент незаконной деятельности идет на спад, но абсолютные значения набирают обороты.

В тексте документа говорится о том, что анонимные альткоины, примерами которых являются Zcash и Монеро, могут стать конкурентами и даже вовсе вытеснить биткоин с черного рынка.

Пока что остается неясным, действительно ли биткоин способствует увеличению уровня активности на черном рынке, или это просто перетекающая в сеть Интернет работа оффлайнеров.

Благодаря анонимным цифровым платежам удалось произвести на маркетплейсы черной сети такой же эффект, как между PayPal и eBay – это обеспечение надежного и удобного платежного механизма, причем в мировом масштабе. Авторы исследования считают, что такой формат применения криптовалюты является базовым значением ее ценности.

Однако достоверно это утверждать нельзя, потому что цена биткоина увеличивается обратно пропорционально спаду незаконной деятельности в его сети.